公司治理主管
為落實公司治理,促使董事會發揮有效職能,本公司於109年8月11日董事會決議通過委任許哲賢先生擔任本公司公司治理主管,為負責公司治理相關事務之最高主管,並由各相關單位負責公司治理業務之公司治理人員,執行公司治理各項事務。本公司公司治理主管已具備公開發行公司從事股務、財務或議事等管理工作達二十餘年以上。
一、職權範圍:
- 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
- 製作董事會及股東會議事錄。
- 協助董事就任及持續進修。
- 提供董事執行業務所需之資料。
- 協助董事遵循法令。
- 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
- 辦理董事異動相關事宜。
- 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
二、112年度主要職責及業務執行情形:
-
董事會、薪資報酬委員會及審計委員會:
- 會議議程彙整,載明召集事由於開會七日前寄發開會通知書予董事成員或委員,並提供充分之會議資料,於召集通知時一併寄送。
- 視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。必要時,亦邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。
- 會議事項,與董事自身或其代表之法人有利害關係之情事,亦提醒應予利益迴避。
- 會議結束後20日內議事錄寄發。
- 股東會:
- 依法辦理股東會日期登記。
- 編製並於期限內公告開會通知書、議事手冊及議事錄。
- 視訊輔助股東會:召開實體股東會並以視訊輔助,股東得選擇以實體或以視訊方式參與股東會。
-
協助董事持續進修:
不定期提供董事相關進修課程資訊,提醒依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」完成進修時數,並完成申報作業。
-
依據本公司「董事會績效評估辦法」,定期評估董事會及各功能性委員會績效評估作業,以強化董事會及各功能性委員會效率。
-
提供董事執行業務所需之資料。
-
協助董事遵循法令,並依法進行持股異動申報等事項。
- 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
三、112年度進修情形:
|