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公司治理主管

為落實公司治理,促使董事會發揮有效職能,本公司於109年8月11日董事會決議通過委任許哲賢先生擔任本公司公司治理主管,為負責公司治理相關事務之最高主管,並由各相關單位負責公司治理業務之公司治理人員,執行公司治理各項事務。本公司公司治理主管已具備公開發行公司從事股務、財務或議事等管理工作達二十餘年以上。

 

一、職權範圍:

  1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
  2. 製作董事會及股東會議事錄。
  3. 協助董事就任及持續進修。
  4. 提供董事執行業務所需之資料。
  5. 協助董事遵循法令。
  6. 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
  7. 辦理董事異動相關事宜。
  8. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

二、112年度主要職責及業務執行情形:

  1. 董事會、薪資報酬委員會及審計委員會:

    1. 會議議程彙整,載明召集事由於開會七日前寄發開會通知書予董事成員或委員,並提供充分之會議資料,於召集通知時一併寄送。
    2. 視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。必要時,亦邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。
    3. 會議事項,與董事自身或其代表之法人有利害關係之情事,亦提醒應予利益迴避。
    4. 會議結束後20日內議事錄寄發。
  2. 股東會:
    1. 依法辦理股東會日期登記。
    2. 編製並於期限內公告開會通知書、議事手冊及議事錄。
    3. 視訊輔助股東會:召開實體股東會並以視訊輔助,股東得選擇以實體或以視訊方式參與股東會。
  3. 協助董事持續進修:

    不定期提供董事相關進修課程資訊,提醒依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」完成進修時數,並完成申報作業。

  4. 依據本公司「董事會績效評估辦法」,定期評估董事會及各功能性委員會績效評估作業,以強化董事會及各功能性委員會效率。

  5. 提供董事執行業務所需之資料。

  6. 協助董事遵循法令,並依法進行持股異動申報等事項。

  7. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

 

三、112年度進修情形:


進修日期

主辦單位

課程名稱

進修時數 當年度進修總時數

112/06/02

中華民國工商協進會

2023台新淨零電力高峰論壇 3 12

112/10/20

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

112年度防範內線交易宣導會 3

112/11/03

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

上市櫃公司-洞悉衍生性金融市場,邁向企業永續研討會 3
112/11/15 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 112年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 3

 

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