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審計委員會

本公司自1085月起由全體獨立董事組成審計委員會替代監察人,審計委員會依本公司「審計委員會組織規程」運作,以下列事項之監督為主要目的:

 

 1.公司財務報表之允當表達

 2.簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效

 3.公司內部控制之有效實施

 4.公司遵循相關法令及規則

 5.公司存在或潛在風險之管控

 

審計委員會於2024年召開了5次會議,審議的事項主要包括:

         1.依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

         2.內部控制制度有效性之考核。

         3.依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品

             交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程

             序。

         4.涉及董事自身利害關係之事項。

         5.重大之資產或衍生性商品交易。

         6.重大之資金貸與、背書或提供保證。

         7.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

         8.簽證會計師之委任、解任或報酬。

         9.財務、會計或內部稽核主管之任免。

        10.由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之季度及年度財務報告。

        11.其他公司或主管機關規定之重大事項。

召集人: 呂學錦

主要學經歷

 

美國夏威夷大學電機研究所博士

 

國立成功大學工程科學系學士

 

交通部電信研究所所長

 

交通部郵電司司長

 

電信總局副局長

 

中華電信()公司總經理

 

中華電信()公司董事長

 

 

現職

 

本公司獨立董事

 

日勝生活科技()公司獨立董事

 

台達電子()公司獨立董事

 

中磊電子()公司董事

 

新鼎系統()公司董事

 

未來市()公司董事

 

委員:馬紹祥

主要學經歷

 

日本國立一橋大學商學士

 

美思科有限公司董事長

 

泰豐輪胎()公司董事兼總經理

 

江蘇嘉國建材加工倉儲有限公司總經理

 

 

現職

 

本公司獨立董事

 

美克森企業()公司董事長

 

委員:郝 挺

主要學經歷

 

瑞士維多利亞管理博士

 

美國加州柏克萊電機碩士

 

交通大學控制工程學士

 

聯傑國際()公司創辦人 

 

財團法人竹銘教學基金會董事長 

 

正華通訊()公司董事長 

 

Compaq康柏電腦休士頓總部通訊負責人 

 

現職

 

本公司獨立董事

 

聯傑國際()公司董事長

 

漢唐集成()公司獨立董事

 

國立交通大學校友總會理事長

 

  

 年度工作重點運作情形

  

 與會計師之溝通情形

 

 

投資人聯絡窗口

投資人關係 資深經理

許美惠 小姐

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Tel : +886-3-396-2888 ext. 7685

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