主要学经历

国立交通大学荣誉博士

美国圣他克利拉大学工商管理硕士

美国加州柏克莱大学电机学士

工业技术研究院院士

联成化学科技(股)公司总经理

联华气体工业(股)公司总经理

美国新聚思(SYNNEX )董事长

美国伽利略国际公司(Galileo)独立董事

英国氧气公司(BOC)独立董事

德国林德集团(Linde)独立董事

亚太经济合作(APEC)企业咨询委员会(ABAC)代表

行政院国家信息及通讯推动小组(NICI)民间咨询委员会召集人

现职

本公司董事长兼策略长

联华实业投资控股(股)公司董事长

联成化学科技(股)公司董事长

联强国际(股)公司董事长

神通电脑(股)公司董事长

神基投资控股(股)公司董事

国泰金融控股(股)公司独立董事

TD SYNNEX Corporation董事

财团法人中技社董事

中华民国全国工业总会理事长

主要学经历

菲利狄更生大学计算机科学硕士

圣地亚哥州立大学国际经济硕士

宝骅(股)公司营销部经理

现职

本公司董事兼总经理

神达电脑(股)公司董事兼总经理

神雲科技(股)公司董事长兼执行长

神达数位(股)公司董事长兼执行长

资丰投资(股)公司董事长

三趋科技(股)公司董事

乔鼎信息(股)公司董事 

辉创电子(股)公司董事

主要学经历

美国华盛顿大学电机硕士

交通大学电信工程学学士

华新丽华(股)公司董事长

新唐科技(股)公司董事长

现职

本公司董事

华邦电子(股)公司董事长兼执行长

华新丽华(股)公司董事

华新科技(股)公司董事

新唐科技(股)公司董事

台湾水泥(股)公司独立董事

主要学经历

美国乔治亚大学企管硕士

东吴大学会计系商学士

美国Deloitte Haskins & Sells高级查账员

勤业众信联合会计师事务所总裁

现职

本公司董事

远东百货(股)公司独立董事

台达化学工业(股)公司独立董事

国泰金融控股(股)公司独立董事

国泰世华商业银行(股)公司独立董事

国泰综合证券(股)公司独立董事

世界先进集成电路(股)公司董事

剑麟(股)公司董事

永勤兴业(股)公司董事长

主要学经历

美国纽约州立大学大气科学博士

美国达拉斯浸信会大学名誉神学博士

日本东京电机大学名誉博士

美国纽约州立大学企业管理硕士

美国纽约州立大学大气科学硕士

国立台湾大学地理系气象组学士

财团法人商业发展研究院院长

实践大学校长

明新科技大学校长

美国夏威夷大学商学院客座教授

中原大学校长

台湾电力公司独立董事

现职

本公司董事

中原大学董事长

主要学经历

美国加州大学柏克莱分校电子工程博士

华登国际投资集团总裁

东典光电科技(股)公司副董事长

华星光通科技(股)公司独立董事

现职

本公司董事

主要学经历

淡江大学管理与信息研究所硕士

交通大学计算与控制系学士

国立政治大学企业家管理发展进修班结业

台北市计算机公会常务理事

全球智慧城市联盟筹备咨询会主任委员

台湾智慧城市产业联盟会长

铼德科技股份有限公司副总裁

财团法人中文数字化技术推广基金会董事长

台北大众捷运股份有限公司科技顾问

现职

本公司董事

神通计算机(股)公司副董事长兼总经理

神通信息科技(股)公司董事长兼总经理

毛宝(股)公司独立董事

精联电子(股)公司独立董事

悠游卡(股)公司董事

远通电收(股)公司董事

神通光通信(股)公司董事

台湾世曦工程顾问(股)公司董事

远创智慧(股)公司董事

财团法人信息工业策进会常务董事

悠游卡投资控股(股)公司监察人

主要学经历

美国夏威夷大学电机研究所博士

国立成功大学工程科学系学士

交通部电信研究所所长

交通部邮电司司长

电信总局副局长

中华电信(股)公司总经理

中华电信(股)公司董事长

现职

本公司独立董事

日胜生活科技(股)公司独立董事

台达电子(股)公司独立董事

中磊电子(股)公司董事

新鼎系统(股)公司董事

未来市(股)公司董事

主要学经历

日本国立一桥大学商学士

美思科有限公司董事长

泰丰轮胎(股)公司董事兼总经理

江苏嘉国建材加工仓储有限公司总经理

现职

本公司独立董事

美克森企业(股)公司董事长

主要学经历

瑞士维多利亚管理博士

美国加州柏克莱电机硕士

交通大学控制工程学士

联杰国际(股)公司创办人 

财团法人竹铭教学基金会董事长 

正华通讯(股)公司董事长 

Compaq康柏计算机休斯敦总部通讯负责人 

现职

本公司独立董事

联杰国际(股)公司董事长

汉唐集成(股)公司独立董事

国立交通大学校友总会理事长

2024.01.23《第四届 第十次》

1. 通过子公司神达电脑(股)公司旗下新设之越南子公司MiTAC Technology (Vietnam) Company Limited增资暨兴建厂房。
2. 通过分派112年度董事酬劳新台币650万元。

2024.02.24《第四届 第六次》

1. 决议通过分派112年度员工酬劳新台币2,213仟元。
2. 通过更正本公司112年第一季至第三季财务报告。
3. 通过112年度财务报告。
4. 通过112年度盈余分派案
   股东红利：现金股利每股1.3元
5. 通过变更本公司名称及修正本公司「公司章程」部分条文。
6. 通过修正本公司「股东会议事规则」部分条文。
7. 通过配合子公司神达数字股份有限公司(以下简称神达数字)未来申请股票上市计划，本公司得办理所持有神达数字股份之对外释股及/或放弃神达数字现金增资认股权利。
8. 通过订定本公司召开113年股东常会日期、召开方式、召集事由及股东提案期间。

2024.05.13《第四届 第十二次》

通过113年第一季财务报告。

2024.08.12《第四届 第十三次》

1. 通过113年第二季财务报告。
2. 通过本公司更名全面换发有价证券相关事宜。(新股上市买卖日：113年9月23日)

2024.09.20《第四届 第十四次》

1. 通过发行第一次员工认股权凭证。
2. 通过发行第一次员工认股权凭证认股权人资格条件。

2023.01.17《第四届 第五次》

1. 通过新增资金贷与神雲科技(股)公司额度新台币5亿元。
2. 通过分派111年度董事酬劳新台币650万元。

2023.02.24《第四届 第六次》

1. 决议通过分派111年度员工酬劳新台币10,025仟元。
2. 通过111年度财务报告。
3. 通过111年度盈余分派案
   股东红利：现金股利每股1.3元
4. 通过修正本公司「公司治理实务守则」及「永续发展实务守则」部分条文。
5. 通过修正本公司「股东会议事规则」部分条文。
6. 通过订定本公司召开112年股东常会日期、召开方式、召集事由及股东提案期间。

2023.05.09《第四届 第七次》

通过112年第一季财务报告。

2023.08.11《第四届 第八次》

1. 通过112年第二季财务报告。
2. 通过追认子公司神达电脑(股)公司拟在越南透过新设子公司投资设厂购买土地。
3. 通过子公司神达电脑股份有限公司设立越南子公司。
4. 通过新增资金贷与神达电脑(股)公司额度新台币12亿元。

2023.11.10《第四届 第九次》

1.通过2023年第三季财务报告。

2022.01.25 《第三届 第十六次》

通过新增资金贷与神云科技(股)公司新台币14亿元及神达数字(股)公司10亿元。

2022.02.25 《第三届 第十七次》

1. 决议通过分派2021年度员工酬劳新台币12,052仟元。

2. 通过通过分派2021年度董事酬劳新台币700万元。

3. 通过2021年度财务报告。

4. 通过2021年度盈余分派案

   股东红利：现金股利每股2元
5.  通过修正本公司「公司章程」部分条文。
6.  通过修正本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文。
7.  通过修正本公司「资金贷与他人作业程序」部分条文。
8.  通过新增资金贷与神云科技(股)公司额度新台币20亿元。
9.  通过改选董事案。
10.  通过董事(含独立董事)候选人提名。
11.  通过解除董事竞业之限制。
12. 通过订定本公司召开111年股东常会日期、召集事由、股东提案及董事候选人提名期间。
13. 通过修正本公司「公司治理实务守则」及「企业社会责任实务守则」部分条文。

2022.05.11 《第三届 第十八次》

1. 通过修正本公司「审计委员会组织规程」及「董事会议事规范」部分条文。
2. 通过2022年第一季财务报告。
3. 通过调整子公司神达计算机(股)公司旗下中国大陆华东区转投资事业玺达信息科技（昆山）有限公司投资架构。

2022.05.31《第四届 第一次》

1. 通过选任董事长。
2. 通过委任本公司薪资报酬委员会成员。

2022.08.11《第四届 第二次》

1. 通过2022年第二季财务报告。
2. 通过提前解除及新增资金贷与神云科技(股)公司额度及新增资金贷与神达数字(股)公司额度。

2021.01.28 《第三届 第十次》

通过分派109年度董监事酬劳新台币500万元。

2021.03.08 《第三届 第十一次》

1. 通过分派109年度员工酬劳新台币2,937仟元。

2. 通过109年度财报。

3. 通过109年度盈余分派案

   股东红利：现金股利每股1.00元

4. 为配合签证会计师事务所内部调动，决议通过自110年第一季起将财务报表之签证会计师，由资诚联合会计师事务所林玉宽、郑雅慧会计师调整为刘倩瑜、郑雅慧会计师，暨评估会计师符合独立性及适任性。

5. 通过新增资金贷与神云科技(股)公司总额度新台币30亿元。

6. 通过修正「股东会议事规则」及「董事选举办法」部分条文。

7. 通过解除董事竞业之限制。

8. 通过订定本公司召开110年股东常会日期及召集事由。

2021.05.14 《第三届 第十二次》

通过订定本公司「风险管理政策与程序」。

2021.06.27《第三届 第十三次》

通过变更本公司110年股东常会召开日期。

2021.08.12《第三届 第十四次》

通过新增资金贷与子公司—神云科技股份有限公司及神达数字股份有限公司额度分别为新台币5亿元及新台币10亿元。

 2020.01.21 《第三届 第4次》

1. 通过分派108年度董事酬劳新台币480万元。

2020.02.27 《第三届 第5次》

1. 决议通过分派108年度员工酬劳新台币2,859仟元。
2. 通过108年度财报。
3. 通过108年度盈余分派案。股东红利：现金股利每股1.00元及股票股利每股1.20元。

4. 通过盈余转增资发行新股129,273,942股。

5. 为配合签证会计师事务所内部调动，决议通过自109年第一季起将财务报表之签证会计师，由资诚联合会计师事务所温芳郁、郑雅慧会计师调整为林玉宽、郑雅慧会计师，暨评估会计师符合独立性及适任性。

6. 通过变更本公司内部稽核主管。

7. 通过新增资金贷与神云科技(股)公司总额度新台币30亿元。

8. 通过修正本公司「资金贷与他人作业程序」及「背书保证作业程序」及「股东会议事规则」部分条文。

9. 通过订定本公司召开109年股东常会日期及召集事由。

2020.05.12 《第三届 第6次》

1. 通过新增资金贷与神达计算机(股)公司及神达数字(股)公司额度分别为新台币20亿元及新台币10亿元。
2. 通过本公司设置策略长，特聘任苗丰强董事长担任。

3. 通过解除经理人兼任及竞业之禁止。

2020.06.23 《第三届 第7次》

1. 通过订定109年7月20日为现金股利配息基准日及盈余转增资发行新股基准日暨配股基准日。

2020.06.23 《第三届 第8次》

1. 变更本公司公司治理主管，由许哲贤先生担任。

2019.01.22 《第二届 第1次》

1. 通过分派2018年度董监事酬劳新台币360万元。
2. 通过提前解除原资金贷与神达数字(股)公司总额度新台币10亿元并再新增资金贷与额度新台币10亿元。

2019.02.26 《第二届 第2次》

1. 决议通过分派2018年度员工酬劳新台币3,313仟元。
2. 通过2018年度财报。
3. 通过2018年度盈余分派案
   股东红利：现金股利每股1.50元及股票股利每股1.50元
4. 通过盈余转增资发行新股140,515,154股。
5. 通过修正公司章程部分条文。
6. 修订本公司各项作业办法。
7. 通过改选董事案。
8. 通过董事及独立董事候选人提名。
9. 通过解除董事竞业之限制。
10. 通过订定本公司召开2019年股东常会日期及召集事由。
11. 补行委任本公司薪资报酬委员会成员-蔡清彦先生(原薪酬委员叶匡时先生辞任)。
12. 通过提前解除原资金贷与神达电脑(股)公司总额度新台币20亿元并再新增资金贷与额度新台币20亿元。

2019.05.09 《第二届 第3次》

1. 决议通过子公司神达电脑(股)公司旗下大陆子公司玺达信息科技(昆山)有限公司华东区企业总部大楼兴建工程追加案。

2019.05.30 《第三届 第1次》

1. 通过选任董事长。
2. 通过委任本公司薪资报酬委员会成员。

2019.08.12 《第三届 第2次》

1. 通过订定108年9月3日为现金股利配息基准日及盈余转增资发行新股基准日暨配股基准日。
2. 设置公司治理主管，由杨香芸女士担任，及解除经理人兼任及竞业之禁止。

2019.11.07 《第三届 第3次》

1. 决议通过子公司神达计算机(股)公司旗下大陆子公司佛山市顺德区顺达计算机厂有限公司处分土地使用权及建物案。

2018.01.25 《2018年 第1次》

1. 通过分派2017年度董监事酬劳新台币540万元。
2. 通过修正公司章程部分条文。
3. 通过在不超过新台币10亿元额度内资金贷与子公司—神达数位(股)公司。
4. 通过承受神达电脑(股)公司原已发行之员工认股权凭证执行认购普通股转发行新股案：
   订定2018年1月25日为发行新股基准日，2017年第四季已请求认购之普通股计434,000股。

2018.03.23 《2018年 第2次》

1. 通过分派2017年度员工酬劳新台币2,639仟元。
2. 通过2017年度财报。
3. 通过2017年度盈余分派案
   股东红利：现金股利每股1.30元及股票股利每股1.50元
4. 通过盈余转增资发行新股121,689,895股。
5. 通过修正公司章程部分条文。
6. 通过解除董事竞业之限制。
7. 通过订定本公司召开2018年股东常会日期及召集事由。
8. 通过提前解除原资金贷与神达电脑(股)公司总额度新台币25亿元并再新增资金贷与额度新台币20亿元。

2018.05.10 《2018年 第3次》

1. 通过补行委任本公司薪资报酬委员会成员-叶匡时先生(原薪酬委员程建人先生辞任)。
2. 通过承受神达电脑(股)公司原已发行之员工认股权凭证执行认购普通股转发行新股案：
   订定2018年5月10日为发行新股基准日，2018年第一季已请求认购之普通股计561,250股。

2018.08.10 《2018年 第4次》

1. 通过订定2018年9月11日为现金股利配息基准日及盈余转增资发行新股基准日暨配股基准日。
2. 通过承受神达电脑(股)公司原已发行之员工认股权凭证执行认购普通股转发行新股案：
   订定2018年9月11日为发行新股基准日，2018年4月1日至2018年7月31日已请求认购之普通股计384,630股。

2018.11.09 《2018年 第5次》

1. 通过承受神达电脑(股)公司原已发行之员工认股权凭证执行认购普通股转发行新股案：
   订定2018年11月9日为发行新股基准日，2018年8月17至2018年9月30日已请求认购之普通股计2,443,200股。

2017.01.18 《2017年 第1次》

1. 通过变更本公司内部稽核主管。
2. 通过在不超过新台币10亿元额度内资金贷与子公司—神雲科技(股)公司。
3. 决议通过承受神达电脑(股)公司原已发行之员工认股权凭证执行认购普通股转发行新股案：
   订定2017年1月18日为发行新股基准日，2016年第四季已请求认购之普通股计2,435,180股。

2017.03.03 《2017年 第2次》

1. 决通过订定本公司召开2017年股东常会日期及召集事由。

2017.03.28 《2017年 第3次》

1. 决议通过分派2016年度董监事酬劳新台币480万元。
2. 决议通过分派2016年度员工酬劳新台币2,729仟元。
3. 通过2016年度财报。
4. 通过2016年度盈余分派案
   股东红利：每股现金股利为2.5元。
5. 通过修订「取得或处分资产处理程序」部分条文。
6. 通过提前解除原资金贷与神达电脑(股)公司总额度新台币25亿元并再新增资金贷与额度新台币25亿元。

2017.05.11 《2017年 第4次》

1. 决议通过子公司神达电脑(股)公司旗下大陆子公司玺达信息科技(昆山)有限公司华东区企业总部大楼兴建工程追加案。
2. 通过解除董事竞业之限制。
3. 决议通过承受神达电脑(股)公司原已发行之员工认股权凭证执行认购普通股转发行新股案：
   订定2017年5月11日为发行新股基准日，2017年第一季已请求认购之普通股计2,298,050股。

2017.06.12 《2017年 第5次》

1. 通过订定2017年7月15日为现金股利配息基准日。

2017.08.10 《2017年 第6次》

1. 通过提前解除原资金贷与神雲科技(股)公司总额度新台币20亿元并再新增资金贷与额度新台币30亿元。
2. 决议通过承受神达电脑(股)公司原已发行之员工认股权凭证执行认购普通股转发行新股案：
   订定2017年8月10日为发行新股基准日，2017年第二季已请求认购之普通股计353,380股。

2017.11.09 《2017年 第7次》

1. 通过神达电脑(股)公司旗下子公司Silver Star Development Ltd.设立海外控股公司-Access Wisdom Holdings Ltd.。
2. 通过神达电脑(股)公司配合分割行动通讯产品事业体予神达数位(股)公司，调整旗下海外转投资事业组织架构。
3. 决议通过承受神达电脑(股)公司原已发行之员工认股权凭证执行认购普通股转发行新股案：
   订定2017年11月9日为发行新股基准日，2017年第三季已请求认购之普通股计312,000股。

2016.01.26 《2016年 第1次》

1. 通过修正公司章程。
2. 通过分派2015年度董监事酬劳新台币210万元。
3. 通过集团内组织架构调整：Star Well Technology Limited以100%持有之子公司所有权增资神达投资有限公司。
4. 通过大陆子公司-佛山市顺德区顺达电脑厂有限公司办理减资。
5. 通过承受神达电脑股份有限公司原已发行之员工认股权凭证执行认购普通股转发行新股案：
   订定2016年1月26日为发行新股基准日(2015年第四季已请求认购之普通股计790,430股)。

2016.03.25 《2016年 第2次》

1. 通过分派2015年度员工酬劳新台币1,767仟元。
2. 通过2015年度财报。
3. 通过2015年度盈余分派案
   股东红利：每股现金股利为1.6元。
   股东红利：每股股票股利为0.4元。
4. 通过盈余转增资发行新股30,793,437股。
5. 通过修订「资金贷与他人作业程序」、「背书保证作业程序」、「取得或处分资产处理程序」、「从事衍生性商品交易处理程序」及「董事会议事规范」部分条文。
6. 通过董事及监察人。
7. 通过解除董事竞业之限制。
8. 通过订定本公司召开2016年股东常会日期、召集事由及股东提案期间。
9. 通过子公司处分转投资富骅企业(股)公司私募股票。
10. 通过在不超过新台币25亿元额度内资金贷与子公司—神达电脑(股)公司。

2016.05.10 《2016年 第3次》

1. 审查通过董事及监察人候选人名单。
2. 通过承受神达电脑股份有限公司原已发行之员工认股权凭证执行认购普通股转发行新股案：
   订定2016年5月10日为发行新股基准日(2016年第一季已请求认购之普通股计1,613,830股)。

2016.06.21 《2016年 第4次》

1. 通过选任董事长。
2. 通过委任本公司薪资报酬委员会成员。

2016.07.05 《2016年 第5次》

1. 通过大陆子公司-玺达信息科技(昆山)有限公司兴建华东区企业总部。

2016.08.08 《2016年 第6次》

1. 通过订定2016年9月10日为现金股利配息基准日及盈余转增资发行新股基准日暨配股基准日。
2. 通过承受神达电脑股份有限公司原已发行之员工认股权凭证执行认购普通股转发行新股案：
   订定2016年9月10日为发行新股基准日(2016年4月1日至2016年8月15日已请求认购之普通股计2,318,080股)。

2016.11.08 《2016年 第7次》

1. 为配合签证会计师事务所内部调动，决议通过自2016年第四季起将财务报表之签证会计师，由资诚联合会计师事务所刘银妃、温芳郁会计师调整为温芳郁、郑雅慧会计师，暨评估会计师符合独立性及适任性。
2. 通过订定「董事会绩效评估办法」。
3. 通过修正「企业社会责任实务守则」及「公司治理实务守则」部分条文。
4. 通过承受神达电脑股份有限公司原已发行之员工认股权凭证执行认购普通股转发行新股案：
   订定2016年11月8日为发行新股基准日(2016年8月16至2016年9月30日已请求认购之普通股计632,940股)。

2015.02.02 《2015年 第1次》

1. 通过子公司-神达电脑兴建企业总部大楼。
2. 通过修订「诚信经营守则」部分条文。
3. 通过承受神达电脑股份有限公司原已发行之员工认股权凭证执行认购普通股转发行新股案：
   订定2015年3月2日为发行新股基准日(2014年第四季已请求认购之普通股计1,061,500股)。
4. 通过办理注销子公司神达电脑(股)公司于股份转换前第十四次及第十五次买回库藏股逾期未转让予员工之股票分别为983,000股及2,386,000股，减资基准日为2015年3月2日。

2015.03.19 《2015年 第2次》

1. 通过订定本公司召开2015年股东常会日期、召集事由及股东提案期间。
2. 通过2014年度财报。
3. 通过拟具2014年度盈余分派案
   股东红利：每股现金股利为0.7元。
   员工红利：现金633仟元。
   董监事酬劳：2,000仟元。
4. 通过修正公司章程。
5. 通过修订「董事及监察人选举办法」。
6. 通过修订「股东会议事规则」。
7. 通过解除董事竞业之限制。

2015.05.08 《2015年 第3次》

1. 通过补行委任薪资报酬委员会成员案：原薪酬委员孙璐西女士辞任，补行委任吕学锦先生担任本公司薪资报酬委员会成员。
2. 通过承受神达电脑股份有限公司原已发行之员工认股权凭证执行认购普通股转发行新股案：
   订定2015年5月8日为发行新股基准日(2015年第一季已请求认购之普通股计504,500股)。

2015.06.21 《2015年 第4次》

1. 通过订定2015年7月27日为现金股利配息基准日。
2. 通过在不超过新台币10亿元额度内资金贷与子公司—神雲科技(股)公司。

2015.08.07 《2015年 第5次》

1. 通过聘任本公司董事长兼任总执行长。
2. 通过解除经理人兼任及竞业之禁止。
3. 通过承受神达电脑股份有限公司原已发行之员工认股权凭证执行认购普通股转发行新股案：
   订定2015年8月17日为发行新股基准日(2015年第二季已请求认购之普通股计10,653,280股)。
4. 通过办理注销子公司神达电脑(股)公司于股份转换前第十六次买回库藏股逾期未转让予员工之股票951,000股，减资基准日为2015年8月17日。

2015.08.25 《2015年 第6次》

1. 通过办理买回本公司股份：为转让股份予员工，于18-21元间，买回本公司股份20,000仟股。

2015.11.10 《2015年 第7次》

1. 通过订定「公司治理实务守则」、「企业社会责任实务守则」及「道德行为准则」。
2. 通过承受神达电脑股份有限公司原已发行之员工认股权凭证执行认购普通股转发行新股案：
   订定2015年11月10日为发行新股基准日(2015年第三季已请求认购之普通股计772,550股)。

2014.01.27 《2014年 第1次》

1. 通过承受神达电脑股份有限公司原已发行之员工认股权凭证执行认购普通股转发行新股案：
   订定2014年1月27日为发行新股基准日(2013年第四季已请求认购之普通股计5,381,290股)。

2014.03.27 《2014年 第2次》

1. 通过订定本公司召开2014年股东常会日期、召集事由及股东提案期间。
2. 承认2013年度财报。
3. 通过修订「取得或处分资产处理程序」及「从事衍生性商品交易处理程序」部分条文。

2014.05.14 《2014年 第3次》

1. 通过拟具2013年度盈余分派案
   股东红利：每股现金股利为0.6元。
   员工红利：现金514仟元。
   董监事酬劳：2,000仟元。
2. 通过承受神达电脑股份有限公司原已发行之员工认股权凭证执行认购普通股转发行新股案：
   订定2014年5月14日为发行新股基准日(2014年第一季已请求认购之普通股计3,912,930股)。
3. 通过新设子公司-神雲科技股份有限公司。

2014.07.04 《2014年 第4次》

1. 通过订定2014年8月4日为现金股利配息基准日。

2014.08.11 《2014年 第5次》

1. 通过在不超过新台币25亿元额度内资金贷与子公司—神达电脑股份有限公司。
2. 通过承受神达电脑股份有限公司原已发行之员工认股权凭证执行认购普通股转发行新股案：
   订定2014年8月11日为发行新股基准日(2014年第二季已请求认购之普通股计1,075,100股)。

2014.11.13 《2014年 第6次》

1. 通过承受神达电脑股份有限公司原已发行之员工认股权凭证执行认购普通股转发行新股案：
   订定2014年11月13日为发行新股基准日，( 3年第三季已请求认购之普通股计3,722,770股)。
2. 通过办理注销子公司神达电脑(股)公司于股份转换前第十三次买回库藏股逾期未转让予员工之股票1,310,500股，减资基准日为2014年11月14日。
3. 通过补行委任薪资报酬委员会成员案：原薪酬委员周行一先生辞任，补行委任马绍祥先生担任本公司薪资报酬委员会成员。

2013.06.24 《2013年 第1次》

1. 通过选任董事长。

2013.09.12 《2013年 第2次》

1. 通过订定「薪资报酬委员会组织规程」。
2. 通过委任本公司薪资报酬委员会成员。
3. 通过委任财务报表签证会计师
4. 通过聘任本公司经理人。
5. 通过解除经理人兼任及竞业之禁止。
6. 通过任命本公司内部稽核主管。
7. 通过承受神达电脑股份有限公司原已发行之员工认股权凭证。
8. 通过子公司神达电脑股份有限公司拟申请停止公开发行。